भारी तादाद में देसी-विदेशी मुद्रा बरामद

नई दिल्ली, 30 सितंबर (एजेंसियां)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत गोवा, दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और राजकोट में बड़े जुआ घरों (कैसीनो) पर छापा मार कर बड़ी तादाद में भारतीय और विदेशी मुद्राएं बरामद कीं और जुआ के बहाने मनी-लॉन्ड्रिंग के कारोबार का पर्दाफाश किया। मेसर्स गोल्डन ग्लोब होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स वर्ल्डवाइड रिसॉर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और बिग डैडी कैसीनो से जुड़े 15 विभिन्न परिसरों में ईडी ने तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, ईडी ने भारतीय मुद्रा में लगभग 2.25 करोड़ रुपए, 14000 अमेरिकी डॉलर और लगभग 8.50 लाख रुपए के बराबर अन्य विदेशी मुद्रा बरामद की।

ईडी की जांच से पता चला है कि ग्राहकों को विदेशी मुद्रा के बदले पोकर चिप्स दिए जा रहे थे। जीतने वाले ग्राहकों को उनकी जरूरतों के आधार पर जीत की राशि, विदेशी मुद्रा में वितरित की जा रही थी। इसके अलावा, यह भी पाया गया कि कई ऑनलाइन कैसीनो प्लेटफार्म, जैसे रोलेक्स777.सीए, आईकैसीने247.कॉम, प्ले247एस.कॉम, विन डैडी, पोकर डैडी आदि को मेसर्स गोल्डन ग्लोब होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के कैसीनो द्वारा सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जा रहा था।

यह भी सामने आया कि पोकर खिलाड़ियों के क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट का इस्तेमाल मनी-लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा रहा था। दुबई और दुनिया भर के विभिन्न स्थानों पर यूएसडीटी हस्तांतरण की सुविधा के लिए क्रिप्टो वॉलेट के माध्यम से आंगडिया सेवाओं के उपयोग का पता चला है। इसके अलावा, कई खच्चर खातों की पहचान, जुए की जीत को जमा करने और निकालने के लिए किए जाने के रूप में की गई थी, जिन्हें बाद में विदेशों में विभिन्न व्यक्तियों को हस्तांतरित कर दिया गया था।

इसके अलावा, कार्रवाई के दौरान 90 लाख रुपए से अधिक मूल्य की यूएसडीटी सहित विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी बरामद की गईं। ईडी ने उन्हें फ्रीज कर दिया है। आपराधिक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं, जिनसे फेमा प्रावधानों के उल्लंघन के साथ-साथ सीमा पार हवाला/क्रिप्टो लेनदेन से संबंध स्थापित होते हैं। केस में आगे की जांच जारी है।

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