कांग्रेस विधायक से जुड़े १०० करोड़ रुपये के सट्टेबाजी मामले में ईडी ने २१ किलो सोना जब्त किया

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो| अवैध सट्टेबाजी और धन शोधन की चल रही जाँच में एक सनसनीखेज मोड़ तब आया जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कांग्रेस विधायक के.सी. वीरेंद्र पप्पी से जुड़े २१ किलो सोने के बिस्कुट सहित सोने का एक बड़ा भंडार बरामद किया| चल्लाकेरे स्थित एक बैंक पर छापेमारी के दौरान की गई इस जब्ती के साथ, इस मामले में जब्त की गई संपत्तियों का कुल मूल्य १०० करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है|

पहले से ही गिरफ्तार वीरेंद्र पप्पी को अब अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और बड़े पैमाने पर धन शोधन से जुड़े मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है| ईडी ने कहा कि पप्पी ने अपने परिवार के सदस्यों और करीबी सहयोगियों के साथ मिलकर कई करोड़ रुपये मूल्य के उच्च-मूल्य वाले अंतरराष्ट्रीय हवाई टिकट बुक किए, जो कथित तौर पर ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों से अवैध कमाई से वित्त पोषित थे| एजेंसी के अनुसार, इन लेनदेन के लिए भुगतान खच्चर बैंक खातों के एक नेटवर्क के माध्यम से किया गया था, जो सीधे अवैध सट्टेबाजी साइटों से प्राप्त राजस्व से जुड़े थे|

ईडी ने मंगलवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा इन उच्च-मूल्य वाले लेन-देन के लिए इस्तेमाल की गई धनराशि अवैध ऑनलाइन गतिविधियों से डायवर्ट की गई थी और उनके स्रोत को छिपाने के लिए कई मध्यस्थ खातों के माध्यम से भेजी गई थी| ६ सितंबर को, ईडी के अधिकारियों ने चित्रदुर्ग जिले के चल्लाकेरे में पप्पी के बैंक लॉकरों पर छापा मारा और कथित तौर पर एक्सिस बैंक की एक शाखा में भारी मात्रा में सोना छिपा हुआ पाकर दंग रह गए|

जब्त किए गए सोने में २१.४३ किलोग्राम २४ कैरेट सोने के बिस्कुट, ११ इकाइयों में फैले १०.९८ किलोग्राम सोने से लेपित चांदी के बार और लगभग १ किलोग्राम सोने के आभूषण शामिल हैं| ईडी ने अभी तक जब्त किए गए सोने के सटीक स्रोत का खुलासा नहीं किया है, जिसे धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत जब्त किया गया है| ईडी ने पुष्टि की, इस जब्ती के साथ, इस मामले में जब्त की गई कुल आय का मूल्य अब १०० करोड़ रुपये से अधिक हो गया है|

जांच में यह भी पता चला कि पप्पी कथित तौर पर किंग ५६७, राज ५६७, लायन ५६७, प्ले ५६७ और प्लेविन ५६७ जैसे नामों से कई अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइटों का संचालन करता था| एजेंसी के अनुसार, इन प्लेटफार्मों के माध्यम से एकत्र किए गए धन को संसाधित करने और छिपाने के लिए कई भुगतान गेटवे का उपयोग किया गया था|

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